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  • 員工持股計劃拋出零元對價,股票“白送” 天齊鋰業回應深交所質疑

    張曉暉2022-09-18 21:03

    經濟觀察網 記者 張曉暉 營業收入增長508.05%到143億元,凈利潤增長11937.16%到103億元——天齊鋰業股份有限公司(002466.SZ,下稱“天齊鋰業”)在8月31日披露“超乎市場意料”的半年報同時,也推出了豪爽的員工持股計劃:零元對價受讓回購股份。

    9月9日,深交所對天齊鋰業的零元對價的員工持股計劃表示關注。

    9月17日,天齊鋰業回應了深交所關注函中的質疑稱,此舉是有助于公司凝聚人心、團結員工克服困難,充分調動公司員工的積極性和創造性,吸引和留住人才,促進公司長期、持續、健康發展。

    天齊鋰業以高杠桿收購全球最大鋰礦公司SQM智利23.77%股權,一度拖累該公司行走在生死邊緣,高管離職、銀團催債,如今因為鋰礦價格暴漲,天齊鋰業從困境中走出,并獲得了高額的利潤。

    零元對價的員工持股計劃

    天齊鋰業2022年員工持股計劃(草案)的激勵對象為:對公司整體業績和中長期發展具有重要作用和影響的公司或控股子公司董事(不含獨立董事)、監事、中高級管理人員及核心業務/技術人員,不超過 240 人(不含預留部分人數)。其中,天齊鋰業董事、監事及高級管理人員共計9人、其他人員不超過231人,具體參加人數根據實際情況確定。上述參與對象均與天齊鋰業或其全資或控股子公司簽署勞動合同或聘用合同。該計劃受讓公司回購股票的價格為0元/股。

    天齊鋰業公司董事會通過回購股份決議前三十個交易日公司股票交易均價116.88元/股,此次回購股份價格不超過150元/股。天齊鋰業在員工持股計劃中表示,以2022年8月19日的收盤價模擬計算,回購股份合計不超過183.2萬股。

    實現員工持股零元對價受讓的業績考核指標是:

    公司層面為:截至2024年底公司鋰化工產品產能合計達到碳酸鋰(當量)90,000噸。

    個人考核指標從2022年至2024年的三年平均績效分數進行考核。個人績效考核由人力資源部門及持有人所在部門負責組織落實。分為S、A、B、C、D五檔,分別對應解鎖比例是100%、100%、90%、80%和0%。

    員工持股有36個月的鎖定期,鎖定期滿后一次性解鎖。

    天齊鋰業還對本次員工持股計劃的費用做了一個預估:根據測算日股價,其實施該員工持股計劃應確認的股份支付費用預計為12,506萬元(不含預留)。

    員工計劃中提及的碳酸鋰(當量),是一個專業術語,其英語縮寫為LCE。

    2021年,中國利用國內鹽湖鹵水(6萬噸),鋰云母精礦(6萬噸)及鋰輝石(1萬噸),回收含鋰廢料(3萬噸)生產的鋰鹽折合碳酸鋰當量約 16萬噸,鋰原料對外的依存度約為 65%。

    據天齊鋰業半年報,2022年上半年,中國碳酸鋰產量為16.8萬噸,同比增長42.4%。天齊鋰業中期規劃鋰化工產品產能合計超過11萬噸/年。

    根據伍德麥肯茲報告,天齊鋰業的控股子公司泰利森是全球最大的開采鋰產品生產商,2021年產量折合12.71萬噸LCE,占全球產量的38%,從控制層面,天齊鋰業已經躋身2021年全球第四大鋰礦生產商。

    按照目前國內強勁的鋰電池需求,以及天齊鋰業如此之高的增長速度,其在2024年達到9萬噸碳酸鋰(當量)的產能不難實現。

    總體而言,這是一個相當誘人的員工持股計劃。

    回應深交所質疑

    深交所在關注函中主要質疑兩點,一是為何公司業績考核僅設置產能指標?二是零元對價是否損害中小股東利益,是否存在變相利益輸送?

    對此,天齊鋰業回應稱,此次員工持股計劃使用鋰化工產品產能作為公司層面業績考核指標,主要考慮行業特性、市場競爭格局及公司經營特點等因素,為最大程度激發員工工作積極性,并結合市場實踐綜合制定。

    由于鋰行業的周期特性,鋰化工產品銷售價格具有較大的波動性。

    由于產品銷售價格隨著周期波動,天齊鋰業的收入類或利潤類指標一定程度上受到市場波動的較大影響,即使其管理團隊和核心業務/技術人員等積極投入生產、運營、研發、業務拓展等工作,不可控因素仍然較多;相對而言,產能指標不會直接受到市場變化的影響,無論在行業上升期或是下降期,產能的穩定提升,可以反映出管理層的實際經營成果。

    目前天齊鋰業鋰化工產品的建成年產能合計達到6.88萬噸。

    天齊鋰業還列舉了內蒙古、上海、山東三家黃金、原油公司的員工持股計劃,都以黃金產量和原油產量作為考核業績指標。

    至于另外一個問題——員工持股零元對價,天齊鋰業回應稱,員工持股計劃中的零元對價受讓股份并非孤例,目前已經有十幾家上市公司的員工持股計劃出現零元對價。

    公告中稱,經天齊鋰業第五屆董事會第二十八次會議、第五屆監事會第二十二次會議審議通過,獨立董事發表同意的獨立意見,本次員工持股計劃擬以0元/股受讓上市公司回購的股份,能有效提高對激勵對象的激勵力度,實現公司和個人共同持續發展,有利于建立和完善員工與公司的利益共享機制,推動該公司中長期發展目標實現。

    歷史上,在天齊鋰業最困難、曝出巨額虧損的時期,該公司發生過多位高管離職的案例,天齊鋰業吃過骨干員工流失的虧。比如2020年8月,天齊鋰業董事兼總裁吳薇辭職,2021年6月,董事兼執行副總裁、董事會秘書李波辭職。

    天齊鋰業在給深交所的回復函中表示,零元對價的員工持股計劃,可以建立健全核心骨干員工、公司、股東的“風險共擔、利益共享”機制,鼓勵核心員工和骨干員工與公司“同呼吸、共命運”。

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    資本市場部記者
    從事新聞行業超過12年,專注于時政、公司新聞報道,擅長采訪、調查、取證和突破。2006年起在經濟觀察報華東新聞中心(上海)工作,2008年派駐重慶,負責西南地區新聞報道。常駐重慶。
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